"Investiga a empresarios poblanos y al excandidato Javier López Zavala"

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Diarionoticias

por Emmanuel Damián Cid

Ciudad de México.- La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene lista una serie de órdenes de aprehensión contra empresarios y el ex candidato del PRI-PVEM a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, quienes son investigados por la PGR por sus posibles nexos en la industria del lavado de dinero relacionada con el Cártel del Golfo-Zetas desde 2008.
De acuerdo con el expediente PGR/PUE/PUE/537/08/V, el Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la SIEDO proceder contra los implicados en una red de lavado de dinero que sentó sus bases en el estado de Puebla y realizó operaciones en varias ciudades de Estados Unidos.
De acuerdo a los oficios de investigación  3488 y 1098 con fecha de 23 de diciembre de 2008 y 6 de mayo de 2009, girados por el Ministerio Público Federal a la SIEDO, ordenó proceder contra los involucrados en el lavado de dinero del Cártel del Golfo-Zetas.
“Se ordena investigar y proceder contra las personas mencionadas en el expediente PGR/PUE/PUE/537/08/V, por lavado de dinero del Cártel del Golfo-Zetas, a través de la  industria de la construcción y el vestido  en Puebla.
“Investigar a la empresa Carlos Rosano con tiendas de ropa ubicadas en Plaza las Animas y Plaza Angelópolis, incluyendo a sus propietarios e inversionistas,  así como la red de protección de funcionarios públicos estatales que inicia con  Javier López Zavala ex Secretario de Gobernación del Estado de Puebla.
“Investigar la red ubicada en el mercado Jorge Murad Fayuca, Bazar La Piedad.  De la misma forma se extiende la indagatoria a un sinnúmero de comercios y empresas, entre ellas diversas constructoras y personas.
Investigar a Ricardo Martínez Vázquez, Gerardo de Ma. Pérez Salazar de la SFA de Puebla, al director de comercio exterior de la SFA Edgar Escalante Pacheco”, se desprende del documento cuya copia obra en nuestro poder.

El expediente, también menciona que se ha realizado una amplia investigación de la que se desprenden vínculos de empresarios, comercios y tianguis ubicados en diferentes plazas del interior del estado de Puebla, dedicados a la producción, comercialización y distribución de productos falsificados o piratas  de las marcas OGGI, LACOSTE, TOMMY HILFIGER, VERSACE, EMPORIO ARMANI, que goza de una amplia red de protección de funcionarios públicos de la actual administración de Mario Marín.

Además, señala que también existe complicidad de la Policía Fiscal.
“Se solicita investigar si elementos de la Policía Fiscal brindan protección y están al servicio de los hermanos del gobernador de Puebla”, señala el expediente.
De expediente radicado en la SIEDO se desprende que una banda del crimen organizado está ligada o relacionada con los hermanos Henaine Mezher vinculada con Carlos Rosano, Daniel y Moisés Dávila Romero, Leonor Rodríguez Espinoza, María Teresa Primero Godínez, y Nelson Alejo “Primero,  investigar  los nexos y participación en la banda criminal de los hermanos  Henaine Mezher”.

La Averiguación Previa incluye nombres de prominentes empresarios que aparecen en la operación

De acuerdo con el expediente las investigaciones de la SIEDO  se encuentran muy avanzadas y se prevé un operativo de gran envergadura en el estado de Puebla en las próximas semanas, para proceder en consecuencia contra los involucrados en una serie de ilícitos del orden federal
El expediente de la SIEDO resalta que la conformación de esos delitos son considerados de suma gravedad dado los vínculos y señalamientos de lavado de dinero.
Ha sido, señala, una investigación de más de 24 meses, para poder descubrir la red de empresarios utilizada para el blanqueo de dinero del narcotráfico durante los últimos seis años en el estado de Puebla.
“También se ha ordenado investigar a la persona de nombre Pedro Díaz Parada, ligado al Cártel del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por sus vínculos con empresarios de Puebla y el control que detenta del tianguis de San Martin Texmelucan Puebla.
Operativo de detención inminente al desprenderse de la indagatoria Investigar Modus Vivendi y Modus Operandi de todas y cada una de las personas y motivo de la investigación solicitada, así como los domicilios de cada una de ellas”… Domicilios que en la actualidad ya constan en el expediente.
El voluminoso del expediente abre un abanico de nombres de  personas, empresas y comercios involucrados en el cartel Golfo-Zetas.